सीएफओ ने नियामक को बताया कि प्रमोटर-सीएमडी मजूमदार के निर्देशों के आधार पर कंपनी को चालू रखने के लिए यह तंत्र रखा गया था।
सामग्री-हैंडलिंग उपकरण निर्माता टीआईएल लिमिटेड और उसके वरिष्ठ अमेरिकी डॉलर प्रबंधन पर फर्जी लेनदेन लॉग करने और बैंकों के साथ कंपनी की क्रेडिट लाइन को चालू रखने के लिए अपने वित्तीय आंकड़ों को गलत बताने के लिए 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
30 मई को बाजार नियामक द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, ऐसा लगता है कि अमेरिकी डॉलर एक पूर्व बिक्री और विपणन प्रमुख ने इस ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने टीआईएल लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया; इसके अमेरिकी डॉलर प्रमोटर और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुमित मजूमदार को 1 करोड़ रुपये; मुख्य वित्तीय अधिकारी शिबादित्य घोष 25 लाख रुपये और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश अग्रवाल 25 लाख रुपये।
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जांच के दौरान, नियामक के अधिकारियों ने पाया कि कार्यप्रणाली में फर्जी बिक्री चालान जारी करना, क्रेडिट नोट जारी करके इन बिक्री को रद्द करना और फिर बिक्री कारोबार बढ़ाने के लिए बिक्री चालान को फिर से जारी करना था। विक्रेता द्वारा खरीदार को क्षतिग्रस्त सामान या खरीदारी रद्द करने जैसे अमेरिकी डॉलर विभिन्न कारणों से धन की वापसी दिखाने के लिए क्रेडिट नोट जारी किए जाते हैं।
सीएफओ ने नियामक को बताया कि प्रमोटर-सीएमडी मजूमदार के निर्देशों के आधार पर कंपनी को चालू रखने के लिए यह तंत्र रखा गया था, और यदि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता, तो बैंक कंपनी को दिए गए ऋण वापस ले लेते।
नियामक के अधिकारियों ने पाया कि इन दो वर्षों के दौरान टीआईएल की खरीद अमेरिकी डॉलर और बिक्री कुछ संस्थाओं के साथ केंद्रित थी।
कंपनी ने दो संस्थाओं गणेश इंटरनेशनल और अपग्रेड ट्रैकॉम के साथ अपनी फर्जी खरीद में क्रमशः 36.02 प्रतिशत (20.91 करोड़ रुपये) और 76.12 प्रतिशत (79.83 करोड़ रुपये) का अमेरिकी डॉलर योगदान दिया था। इन संस्थाओं ने FY20 और FY21 के लिए क्रमशः एक तिहाई और तीन-चौथाई से अधिक खरीदारी की।
FY20 और FY21 के लिए TIL ने फर्जी बिक्री लेनदेन में 41.42 प्रतिशत (48.35 करोड़ रुपये) और 86.65 प्रतिशत (111.09 करोड़ रुपये) का योगदान दिया था।
क्रमशः क्रूपीएल, रोशिनी एंटरप्राइजेज, मां तारा इलेक्ट्रिकल्स, अपग्रेड ट्रैकॉम, अमेरिकी डॉलर बीपीएस फाउंडेशन और दत्ता एंड एसोसिएट्स इकाइयों के साथ। फिर से इन संस्थाओं ने वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 21 के लिए क्रमशः एक तिहाई और तीन-चौथाई से अधिक बिक्री की।
